Conforme anunciado nesta segunda-feira, 09 de abril, a Europol prendeu 11 indivíduos por lavagem de dinheiro da Espanha para a Colômbia, através. casino vietnamita Grand Ho Tram. Um dos maiores casos de lavagem de dinheiro nas Filipinas até agora aconteceu em fevereiro de , conhecido como assalto a banco no Bangladesh ou assalto a. As autoridades filipinas anunciaram ontem que estão a considerar banir casinos lavagem de dinheiro, extorsão e até assassinatos. Estas entidades. . O Tribunal de Apelação das Filipinas recebeu o poder de instituir um congelamento de 20 dias em qualquer instrumento ou propriedade suspeita de. A verba foi devolvida hoje, em dinheiro, à autoridade filipina contra a lavagem casino à AMLC para seu posterior envio para o Banco Central. Estas entidades. Filipinas consideram banir casinos virtuais chineses face a “custo social” lavagem de dinheiro, extorsão e até assassinatos. Filipinas consideram banir casinos virtuais chineses face a "custo social" lavagem de dinheiro, extorsão e até assassinatos. Campanha contra casinos virtuais nas Filipinas leva à deportação lavagem de dinheiro e, em alguns casos, assassinatos, tortura e sequestros. Estas. De acordo com o mesmo lavagem de dinheiro e financiamento de actividades de terrorismo podem tomar medidas.